Londongrad: "Rossiya" aktivlarini "tozalash" boshlandimi?

2024 Muallif: Seth Attwood | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2023-12-16 16:19

Bu safar qopqon butunlay yopildi

Rossiyadan qochganlarning mol-mulkini tortib olish xavfi bor edi. Birinchi navbatda ularning bank hisoblari. Bu voqea yozdan keyin qish kelishi kabi muqarrar ekanligini ko'p marta yozganman. Shu bilan birga, men gigant britaniyalik offshorni Rossiyadan kelgan oligarxlar va kichikroq kleptomanlar uchun sichqoncha tuzog'i bilan taqqosladim. Ammo ular uchun “haqiqat soati”ning boshlanishi so‘nggi bir yil ichida G‘arb va Rossiya o‘rtasidagi munosabatlarning keskinlashuvi tufayli tezlashdi. Buni so‘nggi ikki oyda sodir bo‘lgan ko‘plab voqealar tasdiqlaydi.

Yanvar oyi oxiridan boshlab Buyuk Britaniyaning ayrim banklari rossiyalik tadbirkorlardan xorijdagi mulklari va pullarning kelib chiqishi haqida batafsil hisobot taqdim etishni talab qila boshladi. Bu haqda rossiyalik biznesmen, Euroset asoschisi Evgeniy Chichvarkin Facebook’dagi sahifasida yozdi. “Bir necha kun oldin bizning hurmatli va juda yirik Britaniya bankimizdan quyidagi mazmundagi xat keldi: Hurmatli janob Chichvarkin, Rossiyaga qarshi sanksiyalar munosabati bilan, pulingizni qayerdan olganingiz, qanday aktivlaringiz borligini tushuntirib bering., sizning boyligingiz qancha, bu aktivlarni qanday qo'lga kiritdingiz, Buyuk Britaniyada qancha sarmoyangiz bor va hokazo… Men tushunganimdek, bankning ko'rsatmasi - agar biror narsa noto'g'ri bo'lsa, hisoblarni blokirovka qilish."

Janob Chichvarkin o'z maktubida o'z pullarining kelib chiqishi haqida aniq hisob-kitob qilishiga ishonch bilan e'lon qiladi. Oddiy Chichvarkin! Londongradga hijrat qilganining ettinchi yili u hali ham ingliz sichqonchasi qanday ishlashini tushunmadi. Eslatib o'tamiz, Evgeniy Chichvarkin Rossiyani 2008 yilda tark etgan - Euroset rossiyalik moliyachi Aleksandr Mamut tomonidan boshqariladigan ANN investitsiya kompaniyasiga sotilgani ma'lum bo'lganidan ko'p o'tmay. Rossiyada Chichvarkin odam o'g'irlash va tovlamachilikda ayblanib, qidiruvga berilgan, ammo keyinchalik unga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ish to'xtatilgan. Agar kerak bo'lsa, ingliz Femidasining o'zi jinoiy ish qo'zg'atadi va yarim yo'lda tashlab ketiladi. Va agar sobiq rossiyalik tadbirkorning pullari musodara qilinmasa, u albatta uni muzlatib qo'yadi.

Fevral oyining boshida Buyuk Britaniyaning deyarli barcha banklari o'zlarining rossiyalik mijozlari daromadlarining qonuniyligini tekshirib, ularga ommaviy talab xatlarini yuborishni boshladilar. Bankirlar rossiyaliklardan Britaniya banklaridagi hisob raqamlaridagi mablag‘lari qayerdan va qanday olinganligini tushuntirishni so‘ramoqda. Bank yuristlari va mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'limlari xodimlari ruslarga tushuntirishadi: agar daromad olishning qonuniyligini tasdiqlovchi kuchli dalillar taqdim etilmasa, hisoblar muzlatiladi va bu hatto sud qarorini ham talab qilmaydi. Ammo hisob egasi hisobdagi mablag‘ni faqat “muzdan tushirishi” va sud qarori bilan Buyuk Britaniyadan tashqariga olib chiqishga harakat qilishi mumkin.

Albatta, rossiyaliklarning xorijiy banklardagi mablag'larini muzlatish va hatto musodara qilish holatlari unchalik kam emas. Ammo hozircha bu faqat hukm chiqarilgandan keyin sodir bo'ldi. O‘tgan yili Avstraliyada irkutsklik to‘qqiz nafar rossiyalikning mahalliy bankdagi mablag‘lari (Avstraliyaning Kvinslend shtatining Gold Coast shahrida) musodara qilingani ana shunday holatlardan biridir. Bank ekspertining fikricha, ular pul yuvish jarayoniga jalb qilingan. Birinchi hisoblar 2010 yilda ochilgan. Sakkizta xorijiy kompaniyaning Gonkong va Xitoy materikidagi bank hisob raqamlaridan xalqaro pul o‘tkazmalari hisobiga Rossiya fuqarolari hisoblaridagi qoldiq kutilmaganda ko‘paydi. 2013-yil dekabriga kelib, ruslar jami 30 million dollarga yaqin bo‘lgan 24 ta hisob raqamini ochishdi. Tergov va sud majlislari bir necha oy davom etdi. Britaniya banklari endi bunday qonuniy rasmiyatchiliklardan voz kechishi mumkin.

Londongrad banklaridagi ayrim hisob egalari uchun vaziyat nafaqat pul kelib chiqishining qonuniyligi, balki hisobvaraq egasining ushbu jismoniy va yuridik shaxslar bilan aloqasi ham tekshirilishi kerakligi bilan og‘irlashmoqda. iqtisodiy sanktsiyalar tufayli G'arbda qora ro'yxatga kiritilgan Rossiya Federatsiyasi. Agar kerak bo'lsa, akkaunt egasi "Putin rejimi"ga qarshi mafkuraviy kurashchi ekanligiga qasamyod qilsa ham, har qanday aloqadorlikni isbotlash mumkin.

O'tgan oy G'arb bankining rossiyalik tadbirkorning mablag'larini tortib olgani haqidagi aniq holat haqidagi birinchi xabar xabar qilingan edi. Neft tadbirkori bankdan pulning qonuniy kelib chiqishi to‘g‘risidagi hujjatlarni va ingliz tilida taqdim etish talabi bilan so‘rov oldi. Tadbirkor soliq deklaratsiyasi, ma'lumotnomalar va pul mablag'larini olishning qonuniyligini va soliqlarni to'lash faktini tasdiqlovchi bir qator boshqa hujjatlarni taqdim etdi. Hujjatlarni tarjima qilish va boshqa qo'shimcha xarajatlar tadbirkorga juda qimmatga tushdi. Hikoya uzoq vaqt davom etdi, ular rus tilidan ko'proq ma'lumotni, shu jumladan maktab yoshidagi shaxsiy ma'lumotlarni talab qilishdi.

Kutilmaganda bank huquqshunoslari hujjatlardagi muhrlar qalbakilashtirilgan bo‘lishi mumkinligi haqidagi versiyani ilgari surdi. Ular haqiqatan ham soxta muhrga ega bo'lgan ikkinchi darajali hujjatni topdilar, bu esa tadbirkor tomonidan taqdim etilgan. Bu boshqa barcha hujjatlarni haqiqiy emas deb topishga sabab bo'ldi. Tadbirkorning qandaydir ikkinchi darajali qog‘ozni qalbakilashtirish mantiqiy emasligi haqidagi vajlari hech qanday samara bermadi. Bu sof provokatsiya ekanligini hamma juda yaxshi tushundi. Bank tomonidan tadbirkorning hisobvarag‘idan 5 million dollarni davlat foydasiga va o‘z foydasiga, sud qarorisiz hisobdan chiqarishga asos bo‘lgan provokatsiya. Joriy yilning 10-fevralidagi ma’lumotlarda yo bizning “pul muhojirlari” uchun unchalik yoqimli bo‘lmagan xulosa yoki maslahat bor: “Advokatlarning fikricha, sud ham bank tarafini oladi, shuning uchun uni sarflashga ham arzimaydi. sud jarayoni uchun pul. …

Britaniya ommaviy axborot vositalari va hukumat departamentlari tomonidan Londondagi Rossiya poytaxtiga bo'lgan ishtiyoq yanada kuchaytirilmoqda. Xullas, 11-mart kuni Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri Filipp Hammond Moskvaga bosimni kuchaytirish maqsadida Rossiya prezidenti Vladimir Putinning eng yaqin doiralarining Britaniya hududidagi mol-mulki haqidagi “qiziqarli ma’lumotlar”ni chop etish imkoniyatini e’lon qildi. TIV rahbarining qayd etishicha, Britaniya rasmiylari bunday qadamni strategik aloqalar orqali Rossiyaga bosim o‘tkazishning mumkin bo‘lgan usullaridan biri sifatida ko‘rmoqda.

“Rossiyaga bosimni kuchaytirish uchun yana qanday qadamlar qo‘yishimiz mumkinligini aytganimizda, vaqti-vaqti bilan strategik aloqalarga qaytamiz: qanday qilib ruslarga va nima bo‘layotgani haqidagi fikrlari (Ukrainada - V. K.)ga murojaat qilishimiz mumkin. Rossiyaga ta'sir qilish ", - deb tushuntirdi Britaniya tashqi ishlar vazirligi rahbari. Agar biz "strategik kommunikatsiyalar" iborasini tushunarli tilga tarjima qilsak, bu "Londongrad" deb nomlangan offshorda joylashgan aktivlarni musodara qilish tahdidi vositasidan foydalangan holda rasmiy Londonning rus kelib chiqishi offshor aristokratiyasiga ta'siri. Moskva bilan hozirgi sovuq urushda strategik maqsadlarga erishishga qaratilgan ta'sir.

Hammond e'lon qilgan kuni Deutsche Bankning London bo'limi Rossiyaning Britaniyaga kiritgan sarmoyasi ko'lami haqidagi hisobotni e'lon qildi. Bo'lim mutaxassislari Buyuk Britaniya va Rossiya to'lov balansi statistik ma'lumotlarini o'rganishdi. Ular so‘nggi sakkiz yil ichida Londonga Rossiyadan o‘nlab milliard dollarlik “kulrang” kapital oqib kelgan degan xulosaga kelishdi. Hisobot mualliflaridan biri Oliver Xarvi shunday dedi: “2006 yildan beri Britaniyaga deyarli 133 milliard dollar o‘tkazildi.2010-yildan boshlab kirib kelish tezligi oyiga bir yarim milliard dollarni tashkil qildi. Ushbu mablag'larning katta qismi ko'chmas mulk bozoriga to'g'ri keldi . Rossiyadan Tumanli Albion orollariga “kulrang” pullar oqimi, ayniqsa, 2010-yilda Shveytsariyada bank sirini tugatish jarayoni boshlanganidan keyin kuchaygan. Shveytsariya rossiyalik kleptomanlar uchun bank ofshor bo'lishni to'xtatdi, uning o'rnini Buyuk Britaniya egalladi.

Rossiyadan Buyuk Britaniyaga kapitalning katta qismi "soya" kanallari orqali yo'naltirilganligini Rossiya Federatsiyasining rasmiy statistikasi (1-jadval) asosida aniqlash mumkin. Rosstat ma'lumotlariga ko'ra, 2013 yil boshida Rossiyaning Buyuk Britaniyaga to'plangan investitsiyalari hajmi atigi 9,1 milliard dollarni tashkil etdi, bu Rossiyaning chet elda to'plangan barcha aktivlarining taxminan 5 foizini tashkil etdi. Bu ko‘rsatkichlar britaniyalik ekspertlarning baholari va Deutsche Bank mutaxassislarining baholari bilan umuman “urmaydi”. Tab. 1. 2013 yilda investitsiyalarni oluvchi davlatlar tomonidan Rossiyadan chet elga kiritilgan investitsiyalar.

To'g'ri, agar Buyuk Britaniyaga kapital oqimini baholashda biz nafaqat Buyuk Britaniyaning o'zini, balki Britaniya Virjiniya orollarini (BVI) ham hisobga olsak, rasm sezilarli darajada o'zgaradi. Bu orollar jahon iqtisodiyotidagi eng yirik ofshor bo'lib, ular London moliya va bank idoralarining qattiq nazorati ostidadir. Buyuk Britaniya va BVO birgalikda to'plangan Rossiya investitsiyalarining qariyb 70 milliard dollarini tashkil etdi. Yoki Rossiyadan kelib chiqqan barcha xorijiy aktivlarning deyarli 2/5 qismi. E'tibor bering, Rosstatning so'nggi ma'lumotlari 2013 yil 1 yanvar holatiga to'plangan xorijiy investitsiyalarning rasmini beradi. Va o'sha yilning bahorida, offshorlarga juda jiddiy "yugurib ketish" yuz berdi va Britaniya Virjiniya orollari eng ko'p qo'lga kiritdi.

BVI mijozlari va hisoblari to'g'risida kuchli ma'lumotlar "sizib ketish" sodir bo'ldi va o'sha paytdagi operatsiyaning haqiqiy mijozlari va tashkilotchilari oxirigacha "aniqlanmadi" (Qarang: Valentin Katasonov. Pogrom ofshor kompaniyalari yoki Operation Offshore sızıntıları). // FSK, 16.04.2013) … Nima bo'lishidan qat'iy nazar, ekspertlarning fikriga ko'ra, BVOni "tozalash" operatsiyasi Rossiyadan kelib chiqqan juda katta kapital Londongradga ko'chib o'tishga majbur bo'lishiga olib keldi. Va endi Rossiya aktivlarini "tozalash" ning yangi seriyasi boshlanadi. Ammo bu safar qopqon butunlay yopildi shekilli. Aftidan, Vladimir Putin rossiyalik tadbirkorlar, oligarxlar va amaldorlarni “siz chopib, chang yutish uchun qiynoqqa solasiz” deganida, aynan mana shu vaziyatdan ogohlantirgan edi. Kimdir bu ogohlantirishlarga quloq solgan bo'lsa, kimdir G'arbning "adolati" mustaqilligiga o'jarlik bilan ishonishda davom etdi va endi ular o'zlarini sindirilgan chuqurlikda topishlari mumkin.

Valentin Katasonov